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中行表態配合美審理開平案

青島新聞網  2006-02-07 10:46:54 東方早報

  
 

  中國銀行新聞發言人王兆文昨天表示,中國銀行支持美國司法部對中行開平案件主要案犯提起訴訟,并將予以積極配合。

  美國司法部1月31日公布的一份聲明,將曾經
震驚全國的中國銀行廣東省開平支行特大貪污挪用公款案又帶回公眾面前。

  該聲明表示,將以詐騙、洗錢、護照和簽證欺詐等15項罪名對中國銀行原廣東省開平支行前行長許超凡、許國俊及其親屬提起訴訟,涉案金額超過4.85億美元。

  主犯面臨15項罪名指控

  中行廣東省開平支行“10-12”特大貪污挪用公款案,是中國銀行在2001年10月進行全行數據信息科技大集中時發現的一起重大違法違規案件。由于涉案金額接近5億美元,被視為建國以來最大的銀行監守自盜案。

  據悉,中國銀行原廣東省開平支行三任行長許超凡、余振東、許國俊等人內外勾結,利用當時聯行資金匯劃系統存在的漏洞,大肆貪污挪用巨額銀行資金,并在案件敗露后經香港、加拿大逃往美國。三人將大部分資金非法轉移到香港,后通過購買房地產、炒賣外匯和股票(相關:理財 財經)或通過賭場洗錢,將贓款進一步轉移到海外。

  美國司法部發布的聲明稱,許超凡、許國俊以及親戚等五人已于2004年在美國被捕,現在他們面臨美國拉斯維加斯的聯邦大陪審團提起的涉及詐騙、洗錢、護照和簽證欺詐等15項罪名的指控。

  余振東已被引渡回國

  在此之前,該案一主犯余振東已于2002年12月19日在洛杉磯被捕。2004年4月,余振東被美國拉斯維加斯地區聯邦法院認定犯有欺詐罪,被判處144個月的監禁和3年的監視居住。隨后,根據當時中美剛剛簽署的《中美刑事司法協助協定》,余振東于當月被美國方面移交中國警方,并于去年8月16日在廣東省江門市中級人民法院公開受審。

  由于涉案金額巨大,又是我國簽署《聯合國反腐敗公約》及《中美刑事司法協助協定》后外逃貪污人員首次被從國外押解回國,余振東以及中行廣東省開平支行大案一時為社會各界矚目。

  中行追討被鯨吞的資金

  由于目前中國銀行計劃籌資80億美元的海外首次公開發行(IPO)箭在弦上,業界對于“10-12”案重提可能對海外投資者產生的影響有所擔心。中國銀行新聞發言人王兆文昨日告訴早報記者,中行將盡全力追回被侵吞的銀行資金,但該行已為此案計提充足撥備,并追究了相應高管的責任,案件的查辦對該行的IPO沒有影響。

  王兆文表示,美國司法部對開平案件主要案犯提起訴訟,是中美兩國執法機關的成功合作,也是查辦開平支行特大貪污挪用公款案工作取得的又一重大進展。中行將繼續配合有關國家和地區的執法機關徹查此案,將犯罪分子繩之以法。

  中國銀行原計劃最早可于今年第一季度完成的赴港上市計劃目前正在緊張推進之中。盡管國務院已經批準了中行的引資方案,但中行上市方案至今尚未獲得決策層的批準。據悉,中行本次IPO計劃籌資約80億美元,而日本最大的銀行三菱東京UFJ銀行將可能購買其中3億美元的股份。(艾勇)

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