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男子資金周轉不靈想歪招 用POS機套現380萬元

來源:青島早報 2011-05-07 15:11:49

  早報訊 因做生意資金周轉不靈,于是想出向銀行“免費借用”的歪招。昨日記者從李滄公安分局了解到,因涉嫌利用POS機非法套現的姚某已被李滄區九水路派出所抓獲,警方繳獲POS機一部,各類銀行卡近30張。據姚某交代,自己在一年多的時間里,共利用POS機非法套現380余萬元。目前,姚某已被依法刑事拘留,案件還在進一步審理中。

  民警暗訪發現貓膩

  據介紹,今年3月下旬,警方獲悉,在九水路派出

所轄區某藥業公司的一部POS機涉嫌套現。專案組人員立即展開調查,但查明這家藥業公司屬正常經營,并沒有違法套現行為,案情一時陷入僵局。經過重新梳理摸排,民警又獲得重要線索,這家藥業公司有一名離職人員姚某,也在這座辦公樓內租了一間辦公室,自己經營一家保健品專賣店,以藥業公司的名義申請了一部POS機。

  據深入調查,民警發現有20余個信用卡號碼均涉嫌通過姚某手里的這部POS機套現,為了進一步證實,民警在姚某的店外蹲守20多天,發現這部POS機竟從來沒有用于顧客的支付交易,民警立刻行動將姚某抓獲。

  一年刷出380萬元

  姚某交代,2009年他開辦保健品專賣店后,遇到資金周轉不靈的困難,就萌發了利用POS機套現籌措資金的辦法。從2009年4月份開始,他先后以親戚朋友的名義辦理了多張信用卡,通過POS機進行套現,到2010年4月份共計非法套現380余萬元。

  據李滄公安分局經偵大隊副大隊長趙兵介紹,利用POS機非法套現100萬元就達到立案標準,這種“以卡養卡”的行為嚴重危害了金融秩序。(記者 孫啟孟 實習生 張娟 通訊員 劉人斐 姚清鵬 攝影報道)

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