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警方端掉用POS機非法套現(xiàn)團伙 涉案千萬元(圖)

來源:青島晚報 2011-05-08 15:48:44

????日前,黃島公安分局在市公安局領導下,通過周密布控,成功打掉了以一個以POS機非法套現(xiàn)經營犯罪團伙,抓獲團伙成員4名,收繳POS機8部、各類涉案銀行卡40余張,涉案價值達1000余萬元。

????4月份以來,根據(jù)市局經偵支隊部署,黃島分局經偵大隊對轄區(qū)涉嫌POS機套現(xiàn)非法經營案的線索進行了認真梳理,逐條進行調查摸排。 4月8日,一條重要線索進入偵查人員視線:轄區(qū)某通訊服務店涉嫌POS機

非法套現(xiàn)。隨后民警立即前往,卻發(fā)現(xiàn)登記地址是一家沒有名稱的小規(guī)模的手機通訊店,經查證也未發(fā)現(xiàn)存在非法經營行為。

????辦案民警并未放棄,后通過查詢發(fā)現(xiàn)涉案的通訊店的POS機已于2010年3月撤銷,線索暫時中斷。但是辦案民警毫不氣餒,打破辦案常規(guī),采取“由人找案”的偵查措施,通過暫住人口管理系統(tǒng)查詢獲悉一名叫鄭某某的男青年是該通訊服務店的實際經營者,民警隨即圍繞鄭某某進行調查,發(fā)現(xiàn)他在其他經營場所曾申辦過POS機,并且通過刷卡交易金額已達百萬元以上,存在重大嫌疑。至此鄭某某作為本案的關鍵人物進入了偵查員的視線。

????4月28日16時許,在條件成熟的情況下,黃島分局專案組對涉案嫌疑人進行抓捕。據(jù)涉案嫌疑人供述,自2010年2月以來,利用其注冊經營通訊器材商店、百貨商店、商貿公司的機會,利用POS機套現(xiàn)進行非法經營,賺取交易的手續(xù)費,先后獲利4萬余元,總涉案價值1000余萬元。

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