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涉案金額5000余萬元 李滄警方重拳出擊 打掉一洗錢團伙

2023-04-10 22:25    大眾網

為嚴厲打擊電信網絡新型違法犯罪,遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢,李滄公安分局聚焦打擊防范電信詐騙,積極開展“全民反詐”宣傳的同時,緊緊圍繞電信網絡詐騙上下游黑灰產業鏈條,出重拳、下重手,全力打擊涉電信網絡詐騙違法犯罪,堅決切斷電詐違法犯罪鏈條。近期,在市局刑警支隊的指導下,李滄公安分局反詐中心會同興華路派出所根據案件線索梳理,成功打掉一個為境外詐騙組織洗錢的犯罪團伙,斬斷電信網絡詐騙犯罪鏈條,切實守護了人民群眾的錢袋子。

2月中旬,興華路派出所在對案件線索梳理時發現,轄區居民李某名下銀行卡流水異常, 9張銀行卡先后被警方凍結,有為詐騙團伙洗錢的嫌疑,遂對其進行詢問調查。迫于公安機關的審查壓力,李某供述其自2021年12月以來為境外詐騙團伙接受并轉移涉案資金400余萬元的事實。

掌握李某線索后,為進一步深挖余罪,擴大戰果,李滄警方抽調精干力量成立專案組,多警種合成作戰,全鏈條打擊電詐犯罪。專案組成員對李某進一步審訊,并對涉案資金進行詳細梳理,經過縝密偵查后,一個盤踞青島一年有余,由境外“老板”遙控指揮,于某為青島地區負責人,李某為骨干,發展下線十余人的為詐騙分子洗錢的犯罪團伙浮出水面。

查清團伙架構和成員身份后,專案組精心制定抓捕計劃。由于團伙成員遍布市南、市北、李滄、膠州、平度,人員較為分散,且相互聯系密切,貿然出手很容易打草驚蛇,即使成功抓捕一兩個團伙成員,其他人聞訊也會逃離,給案件偵破帶來不利。為確保抓捕嫌疑人萬無一失,專案組民警多次實地排查,詳細掌握團伙成員確切位置、活動規律,為成功實施抓捕做好了充足準備。

3月下旬,抓捕時機已成熟,專案組兵分多路,組織實施抓捕。待所有團伙成員進入警方視線后,專案組多點發力,集中收網,將團伙成員悉數抓獲。

審訊期間,針對嫌疑人到案后集體對抗審查的實際情況,專案組充分研判每一位團伙成員的心理特點,對每名嫌疑人的具體情況制定不同的審訊方案,動之以情、曉之以理,各個擊破層層推進,逐一突破團伙成員的心理防線,查清了該團伙的犯罪事實。

據團伙負責人于某供述,該自幼家庭殷實,畢業后因叛逆拒絕父親幫忙找工作,獨自一人在外打零工。期間在網絡上結識境外“老板”,在得知給“老板”洗錢可以賺提成后,雖然知道這涉嫌違法犯罪,但當時正缺錢花的于某,在金錢的誘惑下還是鋌而走險。隨后,于某在自己為詐騙組織洗錢的同時,拉攏培訓好友李某、王某成為骨干,發展下線,形成人數達到20余人的洗錢團伙。截至目前,該團伙已被查實涉案流水達5000余萬元。當于某戴上冰冷的手銬時,內心無比懊悔,悔恨當初太過于叛逆,沒有聽從父親的建議找一份踏實穩定的工作;也悔恨自己沒有經受住誘惑鋌而走險,在犯罪的泥潭里越陷越深。

目前,團伙成員于某、李某等10人均被李滄警方依法采取刑事強制措施,王某等11名團伙成員另案處理。至此,這個盤踞青島一年有余,為境外電詐團伙洗錢“跑分”的犯罪團伙被李滄警方一舉打掉。(記者 孫桂東)

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