據新華社廣州8月8日電全國首宗利用互聯網為載體、以支付高額利潤為誘餌、以傳銷方式推銷神龍廣告卡為作案手段、詐騙群眾購卡資金的網上集資詐騙案日前在廣州告破。
經查，這起案件涉及全國30個省（區）市、210多個縣市的18．6萬名購卡群眾，售卡數量87萬多張、涉案金額達2．34億元。涉嫌此案的廣州市東方神龍數碼科技有限公司設在廣州市芳村區和海珠區的4個窩點目前已被公安機關搗毀，5名主要犯罪嫌疑人被刑事拘留。
經公安機關審理查明，今年3月，犯罪嫌疑人林杰雄與廉擁軍、張紅波、李明、羅雅南等人租用北京創聯萬網有限公司的服務器，設立SHENLONGSHUMA．COM（神龍數碼）和SHENLONGNET．COM（神龍因特網）等4個網址，以“點擊‘神龍網’、養家輕松松”為誘餌，通過代銷商在全國推銷“神龍廣告”卡。
神龍公司宣稱，購買神龍數碼廣告卡，憑卡上神龍網點擊網站廣告，每點擊一次可獲得0．3元回報（每天限33次、每張卡有限期為3個月），每10天支付一次，3個月可獲回報891元，扣除購卡費380元外，可獲利511元。
神龍公司在全國除西藏、臺灣外的30個省、市的210多個縣市，以“滾雪球”方式發展了368個代銷商，通過代銷商以傳銷手段推銷了大量神龍數碼卡。據查，這家公司每天由總公司到快遞中心以郵遞形式發給代理商的卡高達1—3萬張。
6月4日晚，廣州市公安局芳村區分局經偵科接到舉報，反映位于芳村區花地大道金融大廈1305室的東方神龍數碼科技有限公司以替企業推廣廣告為借口，銷售神龍數碼卡，日收入過百萬元，有詐騙犯罪嫌疑。經公安干警摸查，發現這家公司的主要業務是：推銷神龍廣告卡，群眾購卡后上網點擊神龍網站50多家企業的廣告，每次可獲利0．3元，由公司定期向購卡人返還點擊費用，公司每天出入金額上百萬元。而神龍網上的部分廣告廠家珠海格力、創維集團、科龍電器等知名企業在調查中均否認曾與神龍公司辦理網上廣告，更未支付廣告費。公安機關據此認定，神龍公司存有較大詐騙嫌疑。
7月4日，公安部經偵局發出通報，反映河南鄭州、開封等7個地級市設有神龍卡的省、市、縣多級代理銷售商，共售出神龍卡12萬多張，銷售收入2300余萬元，現已周轉不靈，存在重大不穩定隱患。鑒于案情重大，7月5日，廣東省公安廳即制定行動方案，在掌握基本證據的情況下，決定展開搜捕行動。當天下午5時，專案組民警在廣州市東山區寺右新馬路光大銀行將正在提款、準備攜款潛逃的林杰雄、張桂玲2人抓獲，當場搜出36萬元現金及多個存折，與此同時在廣軒大廈抓獲關沛勛，在芳村區抓獲胡亞軍、張鵬君等涉案人員。
7月6日，公安部經偵局向涉案的全國有關省市公安機關發出明傳通知，展開統一清查行動。當日凌晨，河南公安機關展開全省統一行動，先后在鄭州和上海抓獲了涉案嫌疑人廉擁軍、張紅波（男、均為河南人）；北京警方也對“神龍”數碼公司設在北京的辦事處進行查處，抓獲主要涉案嫌疑人（辦事處負責人）趙釩羽（女）。山東、上海、四川等地警方均同時開展行動。
經初步審查，神龍卡由犯罪嫌疑人羅雅南設計，卡上注明的購卡者可憑卡“在中國、香港、新加坡等地神龍網培訓服務站點接受培訓”和“在指定商場、專賣店購物享受八折優惠”的條款，根本無法兌現，也根本沒有上述培訓站點和商店。經向神龍網的技術維護方———北京中國創聯網絡國際技術有限公司調查發現，神龍網站既沒有記錄、統計每張神龍卡點擊次數的功能，也沒有身份識別功能，任何人隨便輸入一組數字即可進入網站點擊廣告的界面，即不用神龍卡的帳號和密碼也可以點擊廣告，而且點擊的情況也無法在服務器上反映出來，因此神龍公司聲稱的每點擊一次廣告付0．3元的承諾完全是詐騙錢財的幌子。
