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中國銀行某辦公大樓 |
早報財經專訊 記者從中國銀行黑龍江省分行得到證實：此次詐騙案被“卷
走”的巨額存款中沒有涉及個人業務。
另外還查明，詐騙嫌疑人在離境之前，曾在大慶、哈爾濱等地提取現金近3億元，可能已經通過地下錢莊轉移到國外，這為追回上述款項帶來了極大困難。據介紹，目前涉案人員已達20多人，其中包括河松街支行的一位女會計。這位知情人還透露：河松街支行行長高山一家3口已于2004年的最后一天出境，同時出境的還有一位李姓神秘人物，據稱其一家10多人也都到了國外。
據傳，黑龍江較大的一家風險投資公司、黑龍江省社保局都與此案有關。據了解，案件發生后，那家風險投資公司的一位負責人以及東北高速董事長張曉光的妻子均跳樓身亡。（據《中國青年報》整理）
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幕后主使浮出水面越來越多的跡象顯示，中國銀行黑龍江分行河松街支行的案件除了負責人高山之外，另有其人。
這個人可能叫李東哲。李東哲來自世紀綠洲投資公司（下稱“世紀綠洲”），他既不是公司的董事長、總經理等實權人物，甚至連一名董事都不是，但他卻是世紀綠洲的實際控制人。李東哲經常往來于哈爾濱與北京之間，目前已出逃國外，而哈爾濱辦案人員也已趕赴其在北京的辦公場所調查。
世紀綠洲在哈爾濱主營汽車銷售，擁有“風神”、“尼桑”、“大眾”等多家店面，公司總部設在北京，在地產、醫藥、汽車銷售等多個領域均有投資。關于此案的涉案金額，有跡象顯示，有3億余元是黑龍江辰能投資公司的；3億余元是東北高速的，還有1.7億元是黑龍江省社保局的，涉案總額已經達到10億元。易才
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