本報訊近日，由我市公安機關破獲的“地下錢莊”案件中的犯罪嫌疑人金權在、金京花因涉嫌非法經營罪被省檢察機關依法批捕。該案件是公安部對外公布的在打擊“地下錢莊”的專項斗爭中破獲的4起重大“地下錢莊”案之一。 2003年底，我市公安局經濟犯罪偵查處經過調查研究，
發現在城陽流亭附近有一叫金權在的韓國人非法經營“地下錢莊”，并經過信息綜合分析和多方印證，最終將金權在鎖定。據查，今年44歲的金權在從韓國來到青島，曾開辦一家咖啡店，但后來干起了“地下錢莊”的買賣，金權在用自己購置的酒吧、飯店、保健診所和住所為掩護進行交易，有兩部轎車專門負責運鈔，先后雇傭了3個司機來運送款項。 在有關部門的大力支持下，公安經偵部門依法對金權在“地下錢莊”團伙成員在各大商業銀行開設的銀行賬戶進行核查。通過查賬，民警發現居住在威海經濟開發區的朝鮮族女子金京花與金權在的賬面資金往來頻繁，且數額巨大，涉嫌非法經營“地下錢莊”。
為摸清楚金權在“地下錢莊”的經營規律，偵查員們分頭對金權在和他的兩部運鈔轎車進行全天候跟蹤，并大致掌握了司機存錢的幾個固定地點。去年7月份，市公安局成立了專案領導組，擬訂嚴密的行動方案，并成立了一支由外事、法制、治安、經偵和城陽區分局等多警種組成的近百人的行動隊。經過深入偵察，在公安部等有關部門的支持下，去年12月30日，各行動組民警在漢醫保健城、多酒里酒吧和金權在的3處住宅，分別將金權在及女友、保健城老板金某和其司機等10余人抓獲，當場繳獲涉案人民幣128萬元、美元7750元、韓幣56萬元及存折10個、銀行卡8張，查扣用于非法外匯交易的防偽點鈔機1臺、電腦2臺、小轎車2部。2005年1月18日，在威海警方的大力協助之下，辦案人員將涉案的金京花抓獲歸案，當場繳獲存折3個。
據查，從金權在“地下錢莊”的發展規模和經營數額上來看，堪稱山東半島地區最大的“地下錢莊”，每天的生意有二三十筆。2004年的五六月份是金權在“地下錢莊”最瘋狂的時候，根據警方調查，僅5月25日當天，金權在現金交易的數額即達158萬余元人民幣。經過統計，金權在“地下錢莊”近年來光是通過銀行流動的資金即達2.4億人民幣，而其還有大量的交易是以現金的方式進行。根據警方掌握的金的賬本等材料，金權在“地下錢莊”的涉案金額達4.4億余元人民幣。
今年3月18日，金權在、金京花因涉嫌非法經營罪被省檢察機關依法批捕。此案破獲后，公安部和省公安廳分別給青島警方發來賀電。（王建華張玉）
相關鏈接：
“地下錢莊”是民間對從事地下非法金融業務的一類組織的俗稱，是“地下經濟”的一種表現形式。“地下錢莊”從事的主要非法金融業務有：非法吸收公眾存款、非法借貸拆借、非法高利轉貸、非法買賣外匯及非法典當、私募資金等。
