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記者從山東銀監局獲悉，山東省銀行業金融機構落實案件防控措施取得明顯成效，今年上半年主動查出3起百萬元大案，涉案總金額713萬元；成功堵截、防范案件4起。
據了解，今年年初，山東銀監局按照中國銀監會有關要求，專門召開了全省銀行業防范操作風險專項治理會議，采取了一系列有效措施加大了防范銀行
案件風險的工作力度。據山東銀監局負責同志介紹，在上半年主動查出的3起案件中，工行山東省分行1起，涉案金額124萬元；威海市商業銀行1起，涉案金額350萬元；滕州市農村信用社1起，涉案金額239萬元。
與此同時，山東各銀行業金融機構普遍將堵查案件與加強內控等措施有機結合，真正做到從制度建設、機制運行上查找問題。據統計，前6個月，山東共成功堵截、防范案件4起。其中，中行濟南天橋支行成功堵截1起偽造印鑒詐騙案件，涉案金額100萬元；郵政儲蓄機構防范搶劫案件1起，農信社防范搶劫、盜竊案件2起。
建行萊州支行在開展會計業務大檢查中，及時發現了原營業室會計員張某在2003年3月至6月通過有關結算科目，采取轉移活期存款和虛增利息支出等手段，先后挪用資金46萬元的案件，并及時采取了措施，全額追回了挪用資金，避免了資金損失。
據了解，山東各銀行業金融機構普遍加大了責任追究力度，內部問責力度明顯加大。截至目前，在落實案件的有關責任人時，給予警告以上處分的共67人，其中開除或解除勞動合同16人。
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