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重慶訴最大地下錢莊案 18人被告涉案金額620億

來源:檢察日報 2012-02-23 08:25:26

  本報訊 重慶市九龍坡區檢察院近日起訴系列非法從事資金支付結算業務的非法經營罪案,涉案被告人18人,涉案金額620億元,系建國以來重慶破獲的最大地下錢莊案。

  檢察機關指控,2007年以來,連慶武、鄭燕君等人采取騙取、借用、購買等手段,利用本人和他人身份證,陸續注冊成立無經營地址、無從業人員以及無經營活動的“三無”公司,并以公司名義在金融機構開立基本結算賬戶,申請開通網上銀行業務。此后,連慶武、鄭燕君等人通過網絡,接受來源不明的資金,將這些不能直接轉入個人賬戶的資金,轉入其在重慶控制的對公賬戶及個人賬戶,在扣除萬分之二至萬分之六的手續費后,再按照資金提供者的指令,將上述資金轉至外地個人賬戶。(記者 沈義 通訊員 邱晉)

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