青島洛陽路上小店瘋狂套現2300萬被查

　　小小雜貨店居然一天能刷卡銷售二三百次，青島洛陽路上的這家小店進入四方公安分局經偵大隊、洛陽路派出所民警的視線中。經過多次明察暗訪，警方發現該店老板娘白某在兩年時間內，利用POS機給他人信用卡非法套現至少20多萬次，金額高達2300多萬元，自己從中非法牟利25萬余元。昨天記者了解到，白某目前已因涉嫌非法經營被刑拘。

　　事有蹊蹺小店做了“大買賣”

　　根據市公安局部署的針對POS機非法套現的“天鷹”專項行動，四方公安分局經偵大隊聯系轄區內各派出所尋找線索。民警發現，洛陽路上一家小雜貨店，店面面積只有20多平方米，每天經營額卻不少，有時一天就能刷卡銷售幾十萬的貨物，平均每天刷卡二三百筆。“我們當時判斷這家店很可能是利用POS機非法套現。”四方經偵大隊大隊長王志強表示，他們發現這一情況后就和洛陽路派出所成立專案組，對這家干“大買賣”的小店展開調查。

　　民警著便裝多次進入店中偵查發現，不大的店內擺放兩張床之外，擺了不少煙酒銷售，其中不乏茅臺、五糧液等高檔商品。“看到這些商品，我們的偵查員感覺這里一次也能賣出十幾萬的貨物，但一天刷卡二三百次，還是非常可疑。”王志強介紹。

　　警方調查找到20多萬份“鐵證”

　　為了避免打草驚蛇，民警請來煙草稽查人員，以檢查店內銷售香煙的名義對這家小雜貨店展開搜查。見來人是檢查香煙真偽，該店老板娘白某毫無防備。偵查人員在店內床下發現銀聯打印單據20多萬張。“這么大量的單據，足以說明該店存在問題。”民警當即表明身份，在證據面前，白某交代自己確實用POS機套現牟利。

　　民警在白某的店內繳獲POS機一臺、現金4萬余元及20多張銀行信用卡。據白某交代，她從2009年3月起就開始利用POS機“做買賣”，為掩人耳目，她特意進了一批名煙名酒等高檔消費品放在店內出售。“店內賣貨就是個幌子，真正賺錢的是POS機”。白某交代，她利用POS機幫別人套取現金時，按照套現金額的百分之二提取手續費，而在交易過程中她需要繳納的手續費則是千分之九，所以刷1萬元錢就能賺到100多元，兩三年下來非法牟利25萬多元。

　　白某自稱，這種賺錢方法是自己跟別人學的，也知道這樣違反法律規定，但沒想到居然已經犯罪。“平時都是跟熟人交易，一般不和陌生人接觸。”白某表示，一些熟悉的客戶有時一次要10多萬，自己就提前準備好現金再約對方來，沒想到自己這么小心，還是被民警發現，她對于自己的行為非常后悔。(記者 段海鷹 通訊員 劉人斐 董東 攝影報道)